• Главная
  • Карта сайта
  • Контакты
Новости Украины сегодня - За право
Ads
  • Главная
  • Политика
    • Украина
    • Мир
    • Россия
    • СНГ
  • Экономика
    • Украина
    • Мир
    • Россия
    • СНГ
  • Общество
    • Украина
    • Мир
    • Россия
    • СНГ
  • Аналитика
  • Конфликт
  • Происшествия

Торговая сеть «АЛЛО» вошла в сговор с ГФС, чтобы не возвращать государству украденные 100 млн гривен

  • 05.08.2019

В украинских и мировых медиа, в том числе в Польше, Индии и Сингапура, набирает обороты скандал, связанный с деятельностью международной криминальной схемы по отмыванию грязных денег, в который втянули китайскую корпорацию Хiaomi Inc.

Его причина – в действиях коррумпированных представителей таможенных и налоговых органов Украины, а также – украинских и британских компаний-импортеров продукции китайского бренда.

Они действуют в интересах компании оператора торговой сети «АЛЛО», которая в Украине формально является монопольным представителем китайской корпорации. Вся обнародованная информация подтверждена материалами судебных решений и проверок Государственной фискальной службы Украины.

Напомним фабулу скандала. В Украине в 2018-19 годах открыли несколько уголовных производств по уклонению от уплаты налогов. Из информации в судебном решении следует, что основанием для их регистрации послужили результаты расследования Офиса крупных налогоплательщиков Государственной финансовой службы.

По мнению следствия, мошенники при помощи коррупционных механизмов в ГФС Украины получили доступ к таможенному реестру и незаконно обеспечили монопольное положение на рынке в интересах торговой сети «АЛЛО». Это позволило участникам рыночного сговора с помощью монопольного давления на рынок занижать ввозные цены на продукцию Xiaomi. После продажи продукции по реальной цене они выводят значительную часть выручки в офшоры.

Следствие документально подтвердило факты уклонения дилерами Хiaomi Inc. в Украине, действующих в интересах компании «АЛЛО», от уплаты налогов в этой стране и в Великобритании, неспособности предотвратить неуплату налогов иностранными резидентами, отмывания денежных средств.

В определении Шевченковского районного суда г. Киева зафиксировано, что должностные лица ООО «Алло» в 2018 году через аффилированное предприятие ООО «Цифра Трейд» осуществили импорт в Украину от нерезидента «ITT PRODUCTION LLP» партии мобильных гаджетов. По оперативной информации, их действия были нацелены на минимизацию налоговых обязательств компании «АЛЛО». Это привело к уклонению в уплате налогов на сумму более $3,5 млн (98 млн гривен). Материалами суда установлено, что должностные лица сети «АЛЛО» создали «рисковую схему уклонения от уплаты налогов», которая осуществляет импорт, оптовую и розничную продажу продукции китайского бренда.

Вскрытие конфликта заставило группу компаний, действующих в Украине в интересах монополиста – торговой сети «АЛЛО», начать заметать криминальные следы. После открытия уголовных производств фирма-прокладка ООО «Цифра Трейд», действующая в интересах «АЛЛО», срочно начала процедуру банкротства.

И вот здесь проявились явные коррупционные интересы действующих лиц международной криминальной схемы. Дело №908/1083/19 о банкротстве ООО «ЦИФРА-ТРЕЙД» в настоящее время находится в производстве хозяйственного суда Запорожской области. На 15 августа назначено судебное заседание по рассмотрению заявления о признании кредиторских требований Главного управления ДФС в Днепропетровской области к ООО «ЦИФРА-ТРЕЙД».

Но самое интересное в том, что налоговики из Днепропетровщины выставили аферистам счет в 100 раз меньше, чем установили их же коллеги из межрегионального оперативного управления Офиса крупных налогоплательщиков ДФС в рамках досудебного расследования уголовного производства.

Напомним, что расследование от 15.03.2019 г. №12/21-08-01/39319695 «О финансово-хозяйственной операции, проведенной с участием ООО «ЦИФРА-ТРЕЙД» в части взаимоотношений с ITT PRODUCTION LLP и ООО «АЛЛО», установило, что должностные лица, в частности, компании «ЦИФРА-ТРЕЙД» уклонились от уплаты налогов на сумму более 98 млн гривен.

В то же время кредиторские требования Главного управления ДФС в Днепропетровской области к «ЦИФРЕ-ТРЕЙД» оказались значительно скромнее и составили чуть более 846 тысяч грн. Кроме того, представители упомянутого ведомства, имея на руках экспертизу, которая доказывает факт неуплаты налогов, не спешат направлять уведомления-решения нарушителю и не заявляют требования в деле о банкротстве…

В чем причина этих подозрительно мягких действий налоговиков Днепропетровщины… Это служебная халатность? Или – ангажированность в преступных схемах? Или, может быть, главный налоговик Днепропетровщины – малой родины Президента Украины Владимира Зеленского – плохо понял месседж главы государства про необходимость очистки ведомства от коррупции, с одновременным увольнением четырех областных таможенников и исполняющего обязанности ГФС Власова. И, кстати, что думает по поводу незаконных операций в таможенном реестре господин Макс Нефедов, который позиционирует себя ярым антикоррупционером?

В любом случае действия потенциальных преступников в погонах ГФСУ угрожают государству окончательной потерей 97 млн гривен налогов, уже украденных из бюджета международными аферистами. Именно так и произойдет, если ООО «Алло» в сговоре со ГФС в ближайшее время ликвидирует через банкротство импортера, который не уплатил почти 100 млн. Не слишком ли дорого для воюющей страны оплачивать счета международных аферистов…

И не пора ли высказать свою позицию Xiaomi Іnc., вовлеченной в международные криминальные схемы. По мнению аналитиков, скандал уже негативно повлиял на репутацию китайской корпорации. Обвинения как правообладателя Xiaomi в Украине, так и – Xiaomi Inc. в отмывании грязных денег и уходе от налогов уже привлекли к ним внимание Еврокомиссии и Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Если китайская корпорация продолжит играть в грязные игры в Украине, то станет объектом международных антикоррупционных расследований и потеряет перспективы на цивилизованных рынках.

Комментарии
Загрузка...
Источник:

Антикор

Tags
  • Xiaomi
  • Алло
  • аферы
  • ГФС
  • Компания АЛЛО
  • мошенничество
  • ООО Цифра Трейд
  • отмывание денег
  • скандал
  • уклонения от уплаты налогов
  • Share this post
  • twitter
  • pinterest
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Комбат патрульной полиции устроил «бешеный» дебош в Одессе и попал на видео
Бесплатная «коммуналка» для людей старше 70 лет: выдержит ли госбюджет

Материалы по теме

  • Конфликт
  • Авг 5, 2019
МАУ в центре скандала: семью с билетами не пустили на борт самолета
  • Конфликт
  • Авг 5, 2019
Укрзализныця громко оскандалилась с полотенцами на 1,5 миллиона: «зато есть вышивка!»
  • Конфликт
  • Авг 5, 2019
ПриватБанк массово блокирует счета украинцев, появилось экстренное заявление: «Мы сожалеем…»
ljgecnb nen
Loading...
Последние новости
  • Криптовалютные карточки Huobi стали доступны украинцам
  • Первая оплата криптой в Украине!
  • Збій в системі Мін’юсту. Як УНКД допоміг виявити проблему
  • Вылечить радикулит невозможно, нужно искать другую причину
  • Креативна канцелярія: чим порадувати і здивувати малюка
  • Топ-3 проблем перевозки зерна автонстрапортом — комментарии “Евротерминала”
  • У Тягнибока договорились со Столаром не трогать Пальчевского
  • «Смотрящий» Столар привлек внимание СБУ
  • Спецслужбы задержали канадца, который хотел отравить Трампа
  • Минздрав требует на следующий год полтриллиона гривен
Новости Украины сегодня - За право

 

  • Главная
  • Карта сайта
  • Контакты
© 2012-2018 Всех прав не защитишь.